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多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢的說法正確的有（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.個(gè)人無權(quán)向人民銀行舉報(bào)洗錢活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于大額交易業(yè)務(wù)處理證件規(guī)定的表述正確的有（）。

A.本地客戶單筆存取款交易金額在1萬元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
B.異地客戶單筆存取款交易金額在1萬元（含）以上的，必須提供賬戶本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
C.單筆交易金額在1萬元（含）以上的現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬元（含）以上的賬戶間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理

單項(xiàng)選擇題

于基金及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)對出納現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)督，銀行對賬單逐筆勾挑應(yīng)（）進(jìn)行。

A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季

以下關(guān)于反洗錢的說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于大額交易業(yè)務(wù)處理證件規(guī)定的表述正確的有（）。

于基金及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)對出納現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)督，銀行對賬單逐筆勾挑應(yīng)（）進(jìn)行。

于基金及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)對出納現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)督，銀行對賬單逐筆勾挑應(yīng)（）進(jìn)行。