A.設(shè)立專門機(jī)構(gòu) B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) C.指定專人 D.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》 C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.高級計(jì)量法 B.標(biāo)準(zhǔn)法 C.基本指標(biāo)法 D.內(nèi)部評級法