判斷題強行扣劃是指銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)扣劃的要求,將單位存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。沒收、扣劃的存款既可以提取現(xiàn)金,可以轉(zhuǎn)入執(zhí)法機關(guān)指定的賬戶。

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1.多項選擇題初、復(fù)審部門應(yīng)注意每日查詢(),確保賬戶復(fù)審系統(tǒng)處理的時效性。

A.初(復(fù))審待處理任務(wù)隊列
B.賬戶流轉(zhuǎn)查詢
C.賬戶組合查詢
D.業(yè)務(wù)檢查記錄查詢

2.多項選擇題人民幣單位銀行結(jié)算賬戶涉及()事項變更的,其客戶信息維護(hù)仍在核心銀行系統(tǒng)進(jìn)行操作,但相關(guān)賬戶資料仍需報送復(fù)審部門復(fù)審,同時初審機構(gòu)還需發(fā)起賬戶變更流程,將紙質(zhì)資料掃描后提交復(fù)審。

A.單位客戶名稱
B.法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C.取現(xiàn)有效期及累計取現(xiàn)限額
D.證件種類和號碼
E.注冊資金、地址、郵編或電話等客戶信息變更

4.多項選擇題解碼片在使用過程中由于損壞(丟失、丟失找回)等原因無法繼續(xù)使用的,下列處理正確的是()

A.在《重要機具登記薄》“備注”欄位登記相關(guān)原因
B.對已損壞的應(yīng)逐級上繳至省分行統(tǒng)一銷毀
C.對丟失的,應(yīng)首先采取有效措施防止風(fēng)險,并立即逐級上報至省分行
D.原丟失的解碼片找回時,各行應(yīng)自行納入待銷毀機具進(jìn)行保管
E.片損壞或丟失后,各機構(gòu)可按照相關(guān)要求重新申領(lǐng)

5.多項選擇題備案類賬戶如需在凍結(jié)到期日前辦理驗資/增資賬戶手工解凍,或因誤輸入“凍結(jié)到期日”需要進(jìn)行更改的,下列說法正確的是()

A.需調(diào)用440交易查詢出該筆凍結(jié)交易的狀態(tài)及流水編號
B.需調(diào)用9082交易錄入需解凍賬戶賬號、原凍結(jié)日期、原凍結(jié)流水號及原凍結(jié)原因
C.需更改“凍結(jié)到期日”的,應(yīng)在手工解凍交易完成后重新辦理凍結(jié)交易
D.需更改“凍結(jié)到期日”的,無需解凍可直接重新辦理凍結(jié)交易

最新試題

公開信息核實是通過政府機構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。

題型:判斷題

客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開辦全鏈通平臺登錄界面左側(cè)的微信或支付寶二維碼,通過微信或支付寶申領(lǐng)手機版電子營業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能,掃描全鏈通的登錄二維碼。

題型:判斷題

開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時,聯(lián)動完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。

題型:判斷題

為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型:判斷題

賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經(jīng)理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。

題型:多項選擇題

備案成功后,通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。

題型:判斷題

對于一般存款賬戶:網(wǎng)點操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面,輸入17為單位賬號后,點擊提交,自動跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”,確認(rèn)無誤后點擊提交即可備案成功。

題型:判斷題

賬戶轉(zhuǎn)為長期不動戶后,客戶主動申請恢復(fù)的,應(yīng)進(jìn)行重新識別。

題型:判斷題

客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶,開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。

題型:判斷題

注冊驗資(增資)賬戶、個人支票結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)不經(jīng)過客戶經(jīng)理端,直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點端發(fā)起業(yè)務(wù)。

題型:判斷題