A.1
B.2
C.3
D.4
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A.初審
B.初審及復(fù)審
C.復(fù)審
A.單位公章
B.單位財務(wù)專用章
C.法人章
D.資金專用章
A、5
B、10
C、15
D、20
A.臨時機構(gòu)
B.社會團體
C.其他組織
D.民政部門
A.年檢區(qū)間每年9月1日至11月30日
B.先基本賬戶,后檢其它賬戶
C.年檢結(jié)束后,未申請年檢的賬戶在辦理第一筆支付業(yè)務(wù)時,銀行應(yīng)要求客戶先辦理賬戶年檢
D.年檢結(jié)束后,未辦理賬戶年檢或賬戶年檢未通過的賬戶將無法再申請進行賬戶年檢
最新試題
客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開辦全鏈通平臺登錄界面左側(cè)的微信或支付寶二維碼,通過微信或支付寶申領(lǐng)手機版電子營業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能,掃描全鏈通的登錄二維碼。
臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的,應(yīng)在有效期限內(nèi)向開戶銀行提出申請,并由開戶銀行報中國人民銀行當?shù)胤种泻藴屎筠k理展期。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人,開戶行需收回原開戶許可證原件。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶,有則不予再次開立。
對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進行加強型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的,客戶經(jīng)理應(yīng)進行重新識別。
賬管系統(tǒng)自動報備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶,提交時不需要補充完整。
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶,需至異地上門核實。
機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經(jīng)財政部門批準并經(jīng)人民銀行核準。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后,超柜對公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果,若看到“遠程視頻核實結(jié)果”為“已面簽成功”,則點擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對法定代表人/負責人與經(jīng)辦人信息,確認無誤后,后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。