A.初審部門(mén)指定預(yù)先在復(fù)審部門(mén)備案的送審人員
B.初審部門(mén)所有人員均可辦理
C.初審部門(mén)取得賬戶(hù)管理上崗資格所的人員辦理
D.初審部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人辦理
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A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人
C.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.國(guó)內(nèi)結(jié)算管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
E.本.行分管行領(lǐng)導(dǎo)
A.由復(fù)審部門(mén)集中保存
B.由復(fù)審部門(mén)交初審部門(mén)簽收保存
C.返還客戶(hù)保存
D.當(dāng)客戶(hù)面銷(xiāo)毀
A.初審部門(mén)開(kāi)立賬戶(hù)3天以后啟用
B.初審部門(mén)開(kāi)立賬戶(hù)3個(gè)工作日以后啟用
C.復(fù)審部門(mén)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)3天以后啟用
D.復(fù)審部門(mén)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)3個(gè)工作日以后啟用
E.賬戶(hù)在通過(guò)人行核準(zhǔn)3個(gè)工作日以后啟用
A.人民銀行批準(zhǔn)的賬戶(hù)到期日
B.自開(kāi)戶(hù)日起6個(gè)月期限的到期當(dāng)日
C.自開(kāi)戶(hù)日起1年期限的到期當(dāng)日
D.自開(kāi)戶(hù)日起2年期限的到期當(dāng)日
A.單位客戶(hù)基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行不得為其開(kāi)立一般存款賬戶(hù)
B.單位客戶(hù)基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行可根據(jù)客戶(hù)需要為其開(kāi)立一般存款賬戶(hù)
C.單位客戶(hù)基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行可根據(jù)客戶(hù)需要為其最多開(kāi)立1個(gè)一般存款賬戶(hù)
D.單位客戶(hù)基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行可根據(jù)客戶(hù)需要，在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后，方可為其開(kāi)立一般賬戶(hù)
最新試題
錄入單位證件號(hào)碼后系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別客戶(hù)為新增或存量。若為存量客戶(hù)，系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行“多頭戶(hù)”檢查，判斷是否在人民銀行開(kāi)立過(guò)基本存款賬戶(hù)，有則不予再次開(kāi)立。
注冊(cè)驗(yàn)資戶(hù)在驗(yàn)資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)參照開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)開(kāi)展盡職調(diào)查。
臨時(shí)存款賬戶(hù)存款人在賬戶(hù)的使用中需要延長(zhǎng)期限的，應(yīng)在有效期限內(nèi)向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng)，并由開(kāi)戶(hù)銀行報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。
對(duì)于客戶(hù)、客戶(hù)股東及客戶(hù)關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢(qián)合規(guī)管理職責(zé)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。
非企業(yè)客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)，或企業(yè)開(kāi)立非基本存款賬戶(hù)，可以（）（）（）或（）核實(shí)開(kāi)戶(hù)行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿，客戶(hù)經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。
賬戶(hù)轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)后，客戶(hù)主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的，應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
客戶(hù)持企業(yè)基本存款賬戶(hù)編號(hào)開(kāi)立其他賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)先通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢(xún)基本存款賬戶(hù)“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。
備案成功后，通過(guò)系統(tǒng)打印《基本存款賬戶(hù)信息》和存款人查詢(xún)密碼，交付客戶(hù)。
開(kāi)戶(hù)意愿視頻核實(shí)前客戶(hù)需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開(kāi)戶(hù)，獲得業(yè)務(wù)流水號(hào)，才可在企業(yè)掌銀客戶(hù)端發(fā)起開(kāi)戶(hù)意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。