A.來(lái)人身份是否為存款人法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人，核實(shí)無(wú)誤的，將存款人留存聯(lián)直接交給來(lái)人簽收，嚴(yán)禁他人代領(lǐng)。
B.來(lái)人身份是否為存款人法定代表人或熱線驗(yàn)證人員，核實(shí)無(wú)誤的，將存款人留存聯(lián)直接交給來(lái)人簽收，嚴(yán)禁他人代領(lǐng)。
C.來(lái)人身份是否為存款人法定代表人或單位職員，核實(shí)無(wú)誤的，將存款人留存聯(lián)直接交給來(lái)人簽收，嚴(yán)禁他人代領(lǐng)。
D.來(lái)人身份無(wú)需核對(duì)，將存款人留存聯(lián)直接交給來(lái)人簽收，嚴(yán)禁他人代領(lǐng)。
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A、存款人只預(yù)留單位的單位公章或財(cái)務(wù)專用章。
B、存款人在開(kāi)戶銀行預(yù)留的單位公章或財(cái)務(wù)專用章，加其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人（以上個(gè)人統(tǒng)稱有權(quán)簽字人）的簽章（簽名或蓋章，）組成。
C、存款人可不預(yù)留印鑒，憑預(yù)留密碼辦理。
D、存款人可以不預(yù)留印鑒，按約定的方式辦理支付業(yè)務(wù)。
A、1
B、2
C、3
D、4
A、前臺(tái)柜員
B、大堂經(jīng)理
C、保安
D、業(yè)務(wù)經(jīng)理
最新試題
核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開(kāi)戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
公開(kāi)信息核實(shí)是通過(guò)政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在，若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致，核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。
為防止多頭開(kāi)戶，在人民銀行系統(tǒng)開(kāi)立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
開(kāi)立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開(kāi)戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢(qián)合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)。
企業(yè)開(kāi)立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶后，應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開(kāi)戶信息通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案，并在開(kāi)戶后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開(kāi)戶資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無(wú)誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
開(kāi)戶聯(lián)動(dòng)簽約產(chǎn)品時(shí)，聯(lián)動(dòng)完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。