A.變更注冊資本或者營運資金
B.變更機構(gòu)名稱、營業(yè)場所或者辦公場所
C.調(diào)整業(yè)務范圍
D.修改章程
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A.借款人為新設項目法人的，其控股股東應有良好的信用狀況，無重大不良記錄
B.借款用途及還款來源明確、合法
C.符合國家有關(guān)項目資本金制度的規(guī)定
D.借款人依法經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記
A.買賣、代理買賣外匯
B.代理保險
C.提供保管箱服務
D.提供資信調(diào)查和咨詢服務
A.總行各業(yè)務處、各分支機構(gòu)開展監(jiān)測、檢查及日常管理中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
B.合規(guī)處、內(nèi)審處檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
C.監(jiān)管機構(gòu)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
D.監(jiān)管機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
A.貸款資金的支付方式
B.支付方式變更及觸發(fā)變更條件
C.貸款資金支付的限制、禁止行為
D.借款人應及時提供的貸款資金使用記錄和資料
A.列入動拆遷范圍
B.權(quán)屬不明或有爭議
C.屬于文物或有重要意義的建筑
D.被司法機關(guān)、行政機關(guān)依法裁定、決定查封或以其他形式加以限制的
最新試題
外資銀行員工不得批出授信或貸款予其本人或其近親屬或親屬，或其本人或其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織（商業(yè)銀行除外）。
重要空白憑證實行“專人管理，入庫（箱）保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責，并應有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設施。
外資銀行有下列什么情形之一的，應當經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準，并按照規(guī)定提交申請材料，依法向工商行政管理機關(guān)辦理有關(guān)登記？（）
核對銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫信息，如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認為對借款人有（）控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類別，則會被認為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。
重要空白憑證及有價單證一律納入表外科目核算，并按種類設立分類賬。
任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
合規(guī)文化倡導“合規(guī)從高層做起”和“合規(guī)人人有責”，鼓勵員工主動合規(guī)盡責。
客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。
在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實性、有效性及相關(guān)內(nèi)容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內(nèi)容必須完整，清晰。如若協(xié)議內(nèi)容有不清楚或不完整之處，應及時向申請人澄清或要求申請人對協(xié)議作出相應的修改。
在中華人民共和國境內(nèi)設立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風險管理指引》。