A.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》 B.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記辦法》 C.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度》 D.《嚴(yán)禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見》
A.現(xiàn)金或存(單)折 B.票據(jù) C.印鑒身份證原件或復(fù)印件 D.手機
A.個人賬戶與客戶帳戶發(fā)生資金往來 B.為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購匯等 C.為同事介紹股市行情 D.在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據(jù)印鑒、密碼等