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多項(xiàng)選擇題

對(duì)私客戶開(kāi)立賬戶，銀行應(yīng)核對(duì)的客戶身份證明文件包括（）。

A.中國(guó)公民16歲以上出示身份證和臨時(shí)身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國(guó)公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時(shí)身份證

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多項(xiàng)選擇題

按《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過(guò)金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

多項(xiàng)選擇題

存款人開(kāi)立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后由開(kāi)戶行核發(fā)開(kāi)戶許可證。（）

A.儲(chǔ)蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶