A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》 B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》 C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》 D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.檢查準備 B.檢查實施 C.檢查報告 D.檢查處理
A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源 B.改變有關金錢的形式 C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡 D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程