A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
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A.3日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5日內(nèi)
D.5個日內(nèi)工作
A.稽核報(bào)告
B.審計(jì)報(bào)告
C.稽核審計(jì)報(bào)告
D.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)日期
D.銀行與客戶商定日期
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
最新試題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評估。
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。