首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
點擊查看答案&解析
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護(hù)。
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
點擊查看答案&解析
手機(jī)看題
單項選擇題
金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后()小時內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
點擊查看答案&解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題