A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
最新試題
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向檢察機(jī)關(guān)報告。
中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分是指各級機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)、對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。