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客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行,初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后()個工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
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單項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時間計算的?()
A.構成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時間
C.交易筆數(shù)最多的當天起
D.構成可疑交易的最后一筆
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單項選擇題
對金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶,金融機構至少多久進行一次審核?()
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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