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批量匯出匯款匯款成功后,申請書業(yè)務(wù)背景材料《公共信息表》《匯款明細表》紙質(zhì)版一并隨傳票管理,同時電腦系統(tǒng)建立單獨文件夾,妥善保管,按年刻制光盤保存以備查驗,保管期限為永久。()
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批量匯出匯款白名單客戶,首次提供的《公共信息表》原件可直接重復(fù)使用,無需重復(fù)驗印。()
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批量匯出匯款白名單客戶,交易背景材料由事前審核調(diào)整為外匯集中受理網(wǎng)點派駐專家事后審核。反洗錢相關(guān)審核要求無變化。()
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