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在同等條件下,來(lái)自于反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)高于來(lái)自于其他國(guó)家(地區(qū))的客戶(hù)。
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。
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