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《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定:任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時,都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
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營業(yè)經理應定期或不定期地對派駐機構相關業(yè)務人員進行業(yè)務培訓。培訓要有方案,突出重點、形式多樣,具有針對性,培訓完畢要檢驗培訓效果。
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