A.對履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密，只能用于反洗錢調(diào)查，非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何組織和個人提供
B.司法機(jī)關(guān)依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對違反保密義務(wù)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任
D.中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密
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A.臨時機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其駐在地營業(yè)經(jīng)理部門同意設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，應(yīng)出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設(shè)營業(yè)經(jīng)理部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，其基本存款賬戶開戶登記證
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，應(yīng)出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文，其基本存款賬戶開戶登記證
D.注冊驗資資金，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A.開立
B.變更
C.撤銷
D.轉(zhuǎn)讓
A.變更原因
B.新簽章啟用日期
C.并加蓋與原預(yù)留銀行簽章有明顯區(qū)別的新簽章
D.是否在公函上注明必須交回蓋有舊簽章的空白重要憑證種類、數(shù)量、編號等資料等
A.申請變更公函
B.《中國工商銀行變更銀行結(jié)算賬戶申請書》
C.人民銀行審批資料
D.應(yīng)出具營業(yè)執(zhí)照正本和工商行政管理部門的證明等
A.特種轉(zhuǎn)賬憑證
B.內(nèi)部記賬憑證
C.進(jìn)賬單
D.資金匯劃憑證
最新試題
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。