多項選擇題

具有下列行為之一的為異常賬戶，應納入“黑名單”動態(tài)管理（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或轉入、分散轉出的
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的
E.周期性發(fā)生大量資金收付的

微信掃碼免費搜題