A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書不真實(shí)、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個(gè)人匯款沒有匯款人身份證件
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A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時(shí)，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會計(jì)檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時(shí)，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時(shí)，由客戶自行查詢
D.會計(jì)檔案保管期限未滿或有未了事項(xiàng)，就編制銷毀清冊、進(jìn)行銷毀
E.會計(jì)、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會計(jì)檔案進(jìn)行檢查
A.審查比對收（?。┛钊伺c代理收（?。┛钊松矸葑C件，留存身份證件復(fù)印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進(jìn)行查詢應(yīng)解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴(yán)禁無相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報(bào)文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報(bào)文核對
D.使用專用交易進(jìn)行解匯，打印機(jī)制憑證，由客戶在憑證上簽字確認(rèn)
A.客戶身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯(cuò)原發(fā)報(bào)行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛
A.協(xié)議存款僅限于保險(xiǎn)公司中的中資保險(xiǎn)公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個(gè)月，長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理
A.辦理協(xié)議存款對象的資格
B.無協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無協(xié)議存款協(xié)議
最新試題
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報(bào)送，無需人工干預(yù)。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個(gè)一般存款賬戶。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無效”。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級報(bào)至二級分行。