A.銀行在黃金交易所進行的黃金交易 B.滿足大額交易報告標準的預約現(xiàn)金取款 C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易 D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的 B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的 C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的