A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數據的系統(tǒng)
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A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬
A.賭博業(yè)
B.房地產經紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)
A.參與調查義務
B.配合調查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務
A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
A.組織、協(xié)調全國反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定金融機構反洗錢規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
E.在職責范圍內調查可疑交易活動
最新試題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網核查。
網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。
網點營業(yè)經理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。
注明“現金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。