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多項(xiàng)選擇題

按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的的洗錢預(yù)防措施有（）。

A.客戶身份識(shí)別
B.報(bào)告大額交易和可疑交易
C.保存客戶身份資料和交易信息
D.客戶身份登記

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱的恐怖融資是指下列行為：（）。

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

多項(xiàng)選擇題

涉嫌恐怖融資應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告的具體情形包括但不限于以下種類：（）。

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
E.懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)來(lái)源于或者將來(lái)源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)人員的

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