單項選擇題

對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在不同金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列有關《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的表述，正確的是（）。

A.頒布日期不同，實施日期相同，均為2007年1月1日
B.頒布日期不同，實施日期分別為2007年1月1日、3月1日、7月1日
C.頒布日期不同，實施日期分別為2007年1月1日、1月1日、3月1日
D.頒布日期不同，實施日期相同，均為2007年3月1日

單項選擇題

自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點，保證加入無破損、無斷裂、無透明紙粘貼、無褶皺及卷角等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。禁止使用（）現(xiàn)鈔。

A.柜員上繳已入庫的
B.原封新鈔和潮濕的
C.管庫員整點的
D.從人行調(diào)回的

對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

你可能感興趣的試題

下列有關《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的表述，正確的是（）。

自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點，保證加入無破損、無斷裂、無透明紙粘貼、無褶皺及卷角等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。禁止使用（）現(xiàn)鈔。

對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

下列有關《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的表述，正確的是（）。

自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點，保證加入無破損、無斷裂、無透明紙粘貼、無褶皺及卷角等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。禁止使用（）現(xiàn)鈔。