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對(duì)符合可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn),但未能通過系統(tǒng)批量采集的可疑交易,主要由人工進(jìn)行識(shí)別,并于發(fā)現(xiàn)可疑交易后的()個(gè)工作日內(nèi),在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中錄入可疑交易報(bào)告。
A.1
B.3
C.5
D.8
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單項(xiàng)選擇題
人民銀行規(guī)定的可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)共()類。
A.13
B.17
C.18
D.20
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單項(xiàng)選擇題
大額交易報(bào)告實(shí)行總對(duì)總報(bào)送,在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)、可疑交易報(bào)告在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送人民銀行反洗錢檢測分析中心。
A.5;10
B.6;8
C.10;10
D.10;15
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