單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補(bǔ)錄工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認(rèn)員
D.運(yùn)行督導(dǎo)員


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1.單項選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機(jī)制

2.單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應(yīng)選擇（）。

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部