應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員，網(wǎng)點經(jīng)查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。