可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。