多項(xiàng)選擇題對非自然人客戶受益所有人的追溯，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人，以下哪幾項(xiàng)是正確的判定標(biāo)準(zhǔn)。（）

A.公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過30%合伙權(quán)益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過20%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人。


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1.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理最終責(zé)任，主要履行以下職責(zé)包括（）

A.確定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)。
B.審定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。
D.授權(quán)反洗錢牽頭部門人員負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理。
E.定期審閱反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況。

2.多項(xiàng)選擇題以下哪種交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易？（）

A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.王某與張某人民幣50萬元境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.王某與張某1萬美元跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)