你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)告信息

多項(xiàng)選擇題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則類制度？（）

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測(cè)管理規(guī)定》

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析應(yīng)對(duì)以下哪幾種風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行核查？（）

你可能感興趣的試題

在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則類制度？（）

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析應(yīng)對(duì)以下哪幾種風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行核查？（）

在客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)需要考慮以下哪些要素？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則類制度？（）