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A.客戶信息的公開程度
B.金融機構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務關(guān)系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風險提示信息或權(quán)威媒體報告信息

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測管理規(guī)定》