單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的牽頭管理部門(mén)？（）

A.各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B.各級(jí)行安全保衛(wèi)部
C.各級(jí)行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.各級(jí)行反洗錢(qián)處


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）

A.農(nóng)業(yè)銀行研制了疑似地下錢(qián)莊、詐騙、傳銷(xiāo)、集資、賭博、販毒、恐怖融資、涉稅、貪腐等相應(yīng)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)模型
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
C.報(bào)告級(jí)別為“一般可疑”的報(bào)告，由二級(jí)分行審核完畢后通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)
D.報(bào)告級(jí)別為“重點(diǎn)可疑”及以上級(jí)別的可疑報(bào)告由二級(jí)、一級(jí)分行、總行逐級(jí)審核通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)

2.單項(xiàng)選擇題以下哪些職責(zé)應(yīng)由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)主管部門(mén)具體承擔(dān)？（）

A.負(fù)責(zé)擬定反洗錢(qián)工作制度、工作規(guī)劃和工作措施，提交反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定
B.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)條線反洗錢(qián)制度執(zhí)行情況的盡職監(jiān)督管理
C.負(fù)責(zé)將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作納入各業(yè)務(wù)條線操作規(guī)程
D.負(fù)責(zé)配合錄入和報(bào)告工作，黑名單的監(jiān)測(cè)和處理