單項選擇題由農(nóng)業(yè)銀行三名以上員工參與作案的貪污、受賄、挪用等案件。按照風(fēng)險等級，應(yīng)歸為（）。
A.重大類
B.較大類
C.關(guān)注類
D.一般類
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1.單項選擇題引起國際媒體持續(xù)關(guān)注，導(dǎo)致客戶大規(guī)模流失的問題，按照風(fēng)險等級，應(yīng)歸為（）。
A.重大類
B.較大類
C.關(guān)注類
D.一般類
2.單項選擇題檢查發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)銀行某一信息系統(tǒng)存在漏洞。按照產(chǎn)生原因，該問題應(yīng)歸為（）。
A.目標(biāo)任務(wù)類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產(chǎn)品工具類
最新試題
合規(guī)風(fēng)險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險點。
題型：判斷題
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言，合規(guī)風(fēng)險無法量化評估。
題型：判斷題
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題，應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風(fēng)險提示等方式予以確認(rèn)，并落實問題的整改。
題型：判斷題
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。
題型：判斷題
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況：系統(tǒng)提取、手工錄入。
題型：判斷題