多項選擇題

檢查工作組應通過（）等方式開展內控現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題，

A.查閱系統(tǒng)
B.面談
C.調閱臺賬和檔案
D.實地調查

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多項選擇題

內控現(xiàn)場檢查的業(yè)務范圍是公司業(yè)務各項業(yè)務過程和操作環(huán)節(jié)，涵蓋公司業(yè)務條線所有業(yè)務活動，包括（）

A.條線管理
B.產品管理
C.客戶關系管理
D.授信管理
E.中小企業(yè)管理

多項選擇題

公司業(yè)務內控管理內容主要包括（）

A.制度梳理
B.現(xiàn)場檢查
C.非現(xiàn)場檢查
D.操作風險管理
E.落實整改

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