多項選擇題電子商業(yè)匯票相關(guān)各方存在下列()情形,影響電子商業(yè)匯票處理或造成其他票據(jù)當(dāng)事人資金損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,中國人民銀行有權(quán)視情節(jié)輕重對其處以警告或3萬元以下的罰款。
A.接入機(jī)構(gòu)為客戶提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù),未對客戶的基本信息盡審核義務(wù)的
B.接入機(jī)構(gòu)為客戶提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù),未對客戶電子簽名的真實性進(jìn)行認(rèn)真審核,造成資金損失的
C.接入機(jī)構(gòu)因清算資金不足導(dǎo)致電子商業(yè)匯票資金清算失敗,給票據(jù)當(dāng)事人造成損失的
D.接入機(jī)構(gòu)的內(nèi)部系統(tǒng)出現(xiàn)故障,未及時排除,造成重大影響的
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1.多項選擇題電子商業(yè)匯票適應(yīng)的法律法規(guī)包括:()。
A.中華人民共和國票據(jù)法
B.中華人民共和國電子簽名法
C.票據(jù)管理實施辦法
D.電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法
2.多項選擇題2006年6月,全國人大常委會通過了《刑法修正案(六)》,其中對洗錢罪進(jìn)行了修改,將()增加規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。
A.貪污賄賂罪
B.破壞金融管理秩序犯罪
C.金融詐騙犯罪
D.走私罪