多項(xiàng)選擇題

制定《反洗錢法》的目的在于（）

A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪
D.打擊洗錢犯罪

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多項(xiàng)選擇題

當(dāng)交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別（）、（）或（）同時(shí)采取（）合要求等措施中的一種或多種，并結(jié)合其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。

A.報(bào)告情況
B.談話提醒
C.書面警示
D.公開譴責(zé)

多項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分（）

A.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
B.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的
C.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
D.其他不依法履行職責(zé)的行為

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