多項選擇題銀行為攜帶總金額在等值5000美元以上,10000美元(含)以下的客戶出具攜帶證,應審核哪些材料()。

A、護照或往來港澳通行證、往來臺灣通行證
B、有效簽證或簽注
C、存款證明(利息清單或取款憑條)或相關購匯憑證
D、如從直系親屬外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的,還應提供親屬關系證明(結婚證、戶口本或公證書)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題等值5萬美元以上的外商投資企業(yè)利潤、股息、紅利匯出,應向銀行提供()。

A.外商投資企業(yè)外匯登記證
B.董事會利潤分配決議書
C.注冊會計師事務所出具最近一期的驗資報告以及相關年度利潤或股息、紅利情況的審計報告
D.服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表

2.多項選擇題按照交割日期的不同,外匯買賣分為()。

A.即期外匯買賣
B.遠期外匯買賣
C.個人外匯買賣
D.掉期外匯買賣

3.多項選擇題等值5萬美元以上的專有權利使用費和特許費支付,下列材料屬銀行審核的有()。

A.合同或協(xié)議
B.發(fā)票或支付通知
C.提單的清單
D.服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表

4.多項選擇題外匯待核查賬戶的支出范圍()。

A.結匯
B.劃入企業(yè)經(jīng)常項目結算賬戶
C.同一收匯單位待核查賬戶資金原幣劃轉
D.退匯

5.多項選擇題外匯實名制存款的有效證件有()。

A.居民身份正
B.軍官證
C.外國居留證
D.外國護照

最新試題

出口信用保險融資可以滿足出口商在各種結算方式下的短期資金融通需求,并降低由于持有外幣應收賬款而帶來的匯率風險

題型:判斷題

信用證類型按照付款期限可分為() 。

題型:多項選擇題

下列哪些交易需納入國際收支統(tǒng)計申報()。

題型:多項選擇題

辦理了打包貸款業(yè)務以后不得辦理出口押匯業(yè)務

題型:判斷題

客戶向溫州銀行申請打包貸款時,應填寫《出口打包貸款申請書》,同時應提交:()。

題型:多項選擇題

某客戶在溫州銀行申請辦理出口押匯,押匯金額為USD20000.00,期限30天,押匯年利率為6.5%,則溫州銀行預扣押匯利息為多少?若該筆業(yè)務提早5天收匯,則該筆業(yè)務溫州銀行實際收取利息多少?

題型:問答題

信托收據(jù)是開證申請人向溫州銀行出具的,用以證明溫州銀行對有關單據(jù)及單據(jù)項下貨物享有所有權的確認書。信托收據(jù)也是溫州銀行和開證申請人間的信托合同,客戶為溫州銀行的受托人代替溫州銀行處理信用證項下貨物

題型:判斷題

溫州銀行可辦理的進口信用證項下融資方式有以下幾種()。

題型:多項選擇題

某客戶在溫州銀行申請辦理TT代付業(yè)務,代付金額USD5500000.00,代付銀行為新加坡某中資銀行的海外分行,代付起息日為2014年6月30日,代付到期日為2014年12月24日。代付銀行給溫州銀行(總行)的報價為Libor+250BP(不含稅),總行給支行的報價為Libor+270BP(不含稅),支行給客戶的報價為Libor+270BP(不含稅),假設當天該期限的Libor為0.3268%,溫州銀行就海外代付業(yè)務項下支付給海外代付行的利息收入需代扣代繳的所得稅稅率為10%,營業(yè)稅稅率為5%,附加城建稅稅率為營業(yè)稅額的7%,附加教育費費率為營業(yè)稅額的3%,附加地方教育費費率為營業(yè)稅額的1%。該代扣代繳稅金由客戶承擔。問:代付期限是多少天?應納稅所得額是多少?代扣代繳稅金分別是多少?代付到期時,客戶需支付代付本息和稅費之和是多少?溫州銀行收益有多少?

題型:問答題

下列業(yè)務引入銀行信用的是()。

題型:多項選擇題