多項(xiàng)選擇題嚴(yán)禁為客戶提供虛假對賬單、（）或其它虛假資信證明。

A.余額查詢單
B.出資證明
C.存款證明
D.虛假注資（增資）


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1.多項(xiàng)選擇題對高管人員違規(guī)直接或變相（）的，一律取消從業(yè)任職資格。

A.參與民間借貸
B.發(fā)放貸款
C.違規(guī)擔(dān)保
D.非法集資活動(dòng)

2.多項(xiàng)選擇題強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行（）實(shí)時(shí)核實(shí)制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金

3.多項(xiàng)選擇題科學(xué)制定對基層營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)績考核和激勵(lì)約束辦法，確保（）指標(biāo)占比滿足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負(fù)債類
C.合規(guī)經(jīng)營類
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類

5.多項(xiàng)選擇題對新客戶大額存款和開設(shè)賬戶，要嚴(yán)格遵循（）的原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財(cái)務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)