A.案防工作的部署情況 B.各類教育、培訓的開展情況 C.所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實與處理情況 D.開戶、對賬、大額劃付等案防要求落實情況
A.營業(yè)網(wǎng)點 B.支行 C.分行 D.總行
A.在銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)上操作和管理 B.將銷售資金劃付與系統(tǒng)聯(lián)控 C.對客戶大額異常資金轉(zhuǎn)賬實施監(jiān)控 D.落實專人專崗,及時排查分析觸發(fā)預(yù)警條件的賬戶