多項選擇題案件查處“三個必須”包括：（）。

A.不管涉及到哪一級，案件都必須查清。
B.不管涉案人員是誰，犯錯都必須處理。
C.只要違規(guī)，不管是否發(fā)案都必須移送司法部門。
D.只要違規(guī)，不管是否發(fā)案都必須追究。


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1.多項選擇題違規(guī)違紀人員“五重五輕”處理原則包括：（）。

A.凡本人能夠主動交待或反映問題的，可從輕處理；凡被檢查出的，從重處理。
B.凡能夠在自查自糾中發(fā)現(xiàn)和暴露問題的，可從輕處理；凡瞞案不報、壓案遲報、繼續(xù)作案的，從重處理。
C.凡涉案人員主動舉報案件線索的，可從輕處理；凡知情不報，甚至伙同作案的，從重處理。
D.凡自爆歷史陳案的，可從輕處理；凡新發(fā)生的案件，從重處理。

2.多項選擇題案件防控“六問責”中包括：（）。

A.問隱瞞不報人之責
B.問業(yè)務管理部門監(jiān)督之責
C.問內(nèi)審部門再監(jiān)督之責
D.問案發(fā)單位兩級領導之責

3.多項選擇題防范操作風險“十項措施”中包括：（）。

A.完善相關法律法規(guī)，加大對銀行業(yè)犯罪的打擊力度。
B.加強任職履職管理，對高管人員實行動態(tài)監(jiān)管。
C.加強銀行業(yè)金融機構內(nèi)部審計力量，增強自我糾錯能力。
D.完善會計統(tǒng)計相關制度，加強對第三方機構管理。

5.多項選擇題中國銀監(jiān)會規(guī)定銀行業(yè)金融機構不得自辦或參與經(jīng)營（）。

A.典當行
B.小額貸款公司
C.金融租賃公司
D.擔保公司