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金融機構在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)工作中,如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字,須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。
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金融機構保存的客戶身份資料發(fā)生變更的,應當立即中止為客戶辦理業(yè)務。
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檢查單位對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的,可以拒絕簽字確認,從而阻止檢查組對有關事實的認定。
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