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保險(xiǎn)理賠或給付條件較難滿足,或者退保損失較大的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較大;反之,被用于洗錢的相對較小。
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判斷題
根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定,對檔案作初步鑒定,確定檔案的存毀;應(yīng)銷處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。
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為確??蛻粝村X分類的客觀性和準(zhǔn)確性,應(yīng)采取對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理。
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