單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴(yán)重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴(yán)重犯罪為由凍結(jié)賬戶涉及到的（）或個(gè)人名單。

A.機(jī)關(guān)
B.單位
C.企業(yè)
D.公司

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單項(xiàng)選擇題

（）下列哪一項(xiàng)不屬于客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)。

A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
D.客戶的財(cái)富狀況

單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單作為（）信息分類管理和核查工作的重要組成部分。

A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融

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