單項選擇題外國政要名單中涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止（）的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產(chǎn)。
A.個人客戶
B.賬戶
C.對公客戶
D.金融賬戶
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1.單項選擇題填寫《華夏銀行疑似監(jiān)控名單客戶業(yè)務辦理審批表》，報分行負責反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控人員通過登陸監(jiān)控名單在線查詢網(wǎng)站進一步（）。
A.核對
B.落實
C.核查
D.核實
2.單項選擇題履行反恐怖融資義務的（）及其工作人員依法提交可疑交易報告受法律保護。
A.反洗錢監(jiān)測小組
B.金融機構
C.銀行
D.人民銀行
3.單項選擇題高風險客戶（）進行身份重新識別，采取相應措施對此類客戶的交易及行為進行持續(xù)重點關注。
A.定期
B.每戶
C.每日
D.不定期
4.單項選擇題以下哪條不是反洗錢協(xié)查工作主要涉及的方面（）。
A.對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.根據(jù)具體的反洗錢調查內容，向中國人民銀行提供調查所需資料
C.協(xié)助其他有權機關開展線索查詢、相關資金扣劃和凍結工作
D.根據(jù)相關規(guī)定需重點監(jiān)控的客戶信息匯總
5.單項選擇題金融機構應當將涉嫌（）的可疑交易報告報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構。
A.恐怖融資
B.恐怖交易
C.恐怖活動
D.恐怖詐騙
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題