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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)現(xiàn)行法律和（），我國(guó)有義務(wù)執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)公布的制裁名單。

A.政策
B.法規(guī)
C.文件
D.相關(guān)要求

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單項(xiàng)選擇題

公安部、銀監(jiān)會(huì)、和各省級(jí)公安機(jī)關(guān)、銀監(jiān)局、有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)指定（）和聯(lián)系人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)涉恐融資案件資金查控工作。

A.負(fù)責(zé)人
B.主管
C.責(zé)任人
D.查閱人

單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生外匯資金業(yè)務(wù)往來(lái)的，客戶開(kāi)戶機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)該客戶（）。

A.實(shí)行監(jiān)控
B.重點(diǎn)監(jiān)控
C.停止業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)賬戶

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