單項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》所稱反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單，是指被相關(guān)國家、機(jī)構(gòu)制裁或有（）以及根據(jù)相關(guān)規(guī)定需重點(diǎn)監(jiān)控的客戶信息匯總。

A.特大洗錢嫌疑
B.洗錢嫌疑
C.重大洗錢嫌疑
D.違反反洗錢規(guī)定

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