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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查工作結(jié)束后，反洗錢人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門協(xié)查人員（）調(diào)閱文件資料，檢查是否有未歸還或缺失的情況，并積極做好聯(lián)系工作。

A.整理
B.清點(diǎn)
C.核對(duì)
D.清理

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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員需要封存文件、資料時(shí)，反洗錢人員應(yīng)該核對(duì)（）。

A.《反洗錢協(xié)查封存清單》
B.《反洗錢材料封存清單》
C.《反洗錢調(diào)查封存清單》
D.《反洗錢資料封存清單》

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員要求查閱、復(fù)制賬戶信息、交易記錄以及其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料時(shí)，反洗錢工作辦公室應(yīng)即時(shí)向相關(guān)部門及轄屬機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)閱資料通知，相關(guān)部門及轄屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）內(nèi)提交資料。

A.要求時(shí)間
B.需求時(shí)限
C.規(guī)定時(shí)限
D.限定時(shí)間

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