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多項選擇題

各級行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓（）等情況。

A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試

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多項選擇題

各級行、各條線（部門）應當按照反洗錢預防、內(nèi)控制度的要求，建立反洗錢培訓長效機制，確保各類金融從業(yè)人員及時了解（）等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法、新技術
D.洗錢風險變動情況

多項選擇題

各級行、各條線（部門）應采取措施強化培訓效果，確保員工掌握（）。

A.有關反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程

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