單項選擇題

（）定期評估全行洗錢風(fēng)險和反洗錢工作有效性。

A.董事會
B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會

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單項選擇題

（）應(yīng)根據(jù)實際檢查情況向總行反洗錢工作辦公室報送反洗錢工作審計報告等相關(guān)內(nèi)容。

A.合規(guī)部
B.會計部
C.審計部
D.作業(yè)中心

單項選擇題

反洗錢案例及風(fēng)險提示來源不包括：（）。

A.機構(gòu)認定可疑交易報送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機構(gòu)報送的重點可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)