A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》 B.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》 C.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》 D.《華夏銀行反洗錢(qián)管理辦法》
A.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》 B.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 C.《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D.《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
A.合作原則 B.持續(xù)原則 C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則 D.保密原則