你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動(dòng)的作案手法和發(fā)展趨勢(shì)。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)”

單項(xiàng)選擇題

在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時(shí)移交（）處理。

A.有權(quán)部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

你可能感興趣的試題

在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時(shí)移交（）處理。

在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時(shí)移交（）處理。