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單項選擇題

以下哪一項不是反洗錢檢查方案內(nèi)容（）。

A.檢查對象
B.檢查內(nèi)容
C.檢查范圍
D.檢查人員

你可能感興趣的試題

單項選擇題

總、分行每年組織各專業(yè)條線進行相關(guān)常規(guī)反洗錢檢查，并根據(jù)工作需要組織階段性（）檢查。

A.重點
B.全面
C.專題
D.專項

單項選擇題

對反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)或涉案問題，檢查組織單位應按照有關(guān)制度規(guī)定，移交（）處理。

A.合規(guī)部
B.監(jiān)察室
C.會計部
D.辦公室

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